Công an kiểm tra tang vật vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này phát hiện đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn, điều hành từ nước ngoài.
Kết quả điều tra xác định người cầm đầu đường dây này là người Ấn Độ, sinh sống, làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc).
Các nghi phạm thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.
Đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây này.
Trong đó, Abhishek Deepak Patel, 32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam.
Trịnh Quang Chung, 42 tuổi, trú tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, là người trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong, rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn, 21 tuổi, trú tại phường Gò Vấp, TP.HCM, tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang, Hà Nội.
Còn Trần Thị Hằng, 41 tuổi, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM, là đầu mối nhận kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Tang vật vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM vừa bắt giữ 22 nghi phạm có liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.
Công an đã khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, nơi ở của các nghi phạm, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin, vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.
Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỉ đồng.
Các bị can tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân nên mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh uy tín, địa chỉ rõ ràng, được cấp phép hoạt động, có thương hiệu trên thị trường, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do các tổ chức giám định có uy tín cấp.
Không nên tin vào quảng cáo kim cương giá rẻ bất thường, chương trình đầu tư sinh lời cao từ hoạt động mua bán, ký gửi hoặc góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội, sàn giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc.
